El Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una declaración en la que celebró los progresos realizados por el país desde el primer informe y reconoció la importante labor legislativa encaminada a mejorar la tipificación del delito de lavado de dinero.


El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió hoy una declaración en la que destacó los progresos argentinos y reconoció la importante labor legislativa encaminada a mejorar la tipificación del delito de lavado de dinero.

"Argentina ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo), incluida la promulgación de enmiendas a su legislación ALD el 17 de junio", sostiene el informe.

Además, el GAFI instó a la Argentina a continuar con el proceso de implementación de su plan de acción y expresó algunas preocupaciones específicas que en cuanto a la tipificación como delito de lavado de dinero.

Luego de tres días de deliberaciones en México, el GAFI resolvió el viernes pasado no aplicar sanciones contra la Argentina y aprobar el plan de acción presentado por la delegación encabezada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

El titular del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, destacó el "compromiso" asumido por la Argentina, al tiempo que precisó que "el país no fue objeto de ningún tipo de sanción".

"Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan", explicó Urrutia.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia indicaron que institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI, listas negras o grises, sino países dentro de las categorías "no cooperantes" o de "bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción". "En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina", aseguró el titular de esa cartera, Julio Alak.